10 признаков финансовой пирамиды назвали эксперты в Усть-Каменогорске

Если Вы стали очевидцем интересного события, сообщите в редакцию на

Whatsapp +7 776 757 7517

Читатель, приславший наибольшее количество событий по итогам месяца, получит

50 000 тенге!

USD

330.78

EUR

387.31

RUB

5.32

CNY

51.52

Золото

1298,90 USD

Нефть

75,86 USD

kz

Актуально

10 признаков финансовой пирамиды назвали эксперты в Усть-Каменогорске

0

98

О том, на что следует обращать внимание, чтобы не попасться на удочку аферистов, вовлекающих в финансовую пирамиду, рассказали в отделе предпринимательства и сельского хозяйства Усть-Каменогорска.

Информацию ведомство опубликовало на своей официальной странице в Instagram.

Первый признак, который должен заставить насторожиться – это необходимость вложить ощутимую сумму денег, второй – обещание высоких процентов за вклад. Третий признак – необходимость привлечь знакомых к проекту, чтобы вернуть вложенное. Четвертый – подача проекта как «ноу-хау», - объяснили в ведомстве.

Пятая особенность финансовой пирамиды – недавняя регистрация фирмы, предлагающей вложить деньги, а также наличие у нее минимального уставного капитала и только одного учредителя.
Шестым признаком в ведомстве назвали активную и навязчивую рекламу со стороны компании. К ней относятся презентации, розыгрыши призов, раздачи листовок, рассылки по электронной почте.

Седьмая особенность пирамиды – не прописанная в договоре с ней ответственность сторон. Также фирма может именовать себя «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг» – это восьмой признак, - продолжили в отделе.

Девятой особенностью финпирамиды в ведомстве считают прием наличных денег от вкладчиков либо использование разных систем интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.

Десятый признак – отсутствие у фирмы лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан.

К слову, суд над руководителями одной из пирамид в области прошел в этом году. Как рассказали в Департаменте экономических расследований (ДЭР) по ВКО, две жительницы региона создали финансовую пирамиду «Денежный поток» и обманывали людей, обещая им быстрый возврат вкладов с большими процентами.

Организаторы через мессенджер WhatsApp рассылали сообщения, заманивали вкладчиков различными акциями. Вступившим объясняли, что их деньги находятся в обороте крупной строительной компании России. Условием финансовой пирамиды «Денежный поток» была еженедельная выплата 25% вознаграждения от суммы взноса со сроком два месяца. К примеру, вложившие 100 тысяч тенге, через восемь недель должны были получить 200 тысяч, - объяснили в ДЭР по ВКО.

Как рассказали в ведомстве, вкладчики не заключали договоров с организаторами, а деньги просто переводили тем через систему KaspiGold. Внося денежные вклады, люди надеялись в течение двух месяцев получить доход в 100 процентов. Однако после перечисления денежные средства не возвращались и проценты не начислялись.

В ходе расследования уголовного дела стражи порядка установили 373 участника финансовой пирамиды «Денежный поток». Сумма внесенных ими денежных средств составила свыше 208 миллионов тенге, обратно участникам выдали 163 миллиона тенге. С заявлением в Департамент обратились 43 человека, - сообщили в ДЭР по ВКО.
Добавим, по данным департамента, в суде организаторов финансовой пирамиды признали виновными по статье 217 УК РК и приговорили к пяти годам заключения.

В ДЭР по ВКО призывают всех, кто имеет сведения о существующих финансовых пирамидах, звонить в департамент по телефону доверия 8 (7232) 24-06-05 либо обращаться по адресу: улица Новаторов, 7/2.

Комментарии (0)

Все Читаемое Комментируемое

Сегодня, 14:45

На улицах городов ВКО станет больше полицейских

Сегодня, 13:03

На востоке Казахстана похолодает до -20 градусов

Сегодня, 12:12

В ВКО задержан приезжий закладчик «скорости»

Сегодня, 11:48

Более 7,5 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от КВИ

Сегодня, 11:05

Метель на трассах ВКО застала водителей врасплох (ВИДЕО)

Сегодня, 10:51

В ВКО спасатели эвакуировали из горящего дома мужчину-инвалида

Сегодня, 10:20

В Усть-Каменогорске девочка провалилась в колодец

Сегодня, 10:05

Штормовое предупреждение объявили в двух частях ВКО

Сегодня, 08:41

В ВКО 95 человек заразились КВИ

31.10.21, 18:13

176 человек выздоровели от коронавируса в ВКО за прошедшие сутки

31.10.21, 16:45

В пяти медучреждениях ВКО оказывают помощь больным, пострадавшим от инсультов

31.10.21, 15:39

Окунуться в истоки казахского народного творчества смогли посетители ВКО музея искусств

31.10.21, 14:41

9-летний мальчик из ВКО стал чемпионом РК по боксу

31.10.21, 14:00

Аким ВКО поздравил соцработников с их профессиональным праздником

31.10.21, 12:47

Начинается расследование – производителей куриного мяса и яиц проверят в РК

31.10.21, 11:36

В Усть-Каменогорске спасли собаку с отмели

31.10.21, 10:46

53 человека заразились коронавирусом в ВКО за сутки

31.10.21, 09:40

В Семее началась высадка 2000 саженцев

31.10.21, 08:55

Умер легендарный диктор Игорь Кириллов

30.10.21, 16:57

Из-за хулиганских действий пострадали 14 студентов в Семее

Еще

05.12.20, 16:09

Рейтинг эффективности работы акимов городов и районов ВКО в соцсетях за ноябрь

05.12.20, 11:34

В рамках общественного мониторинга комиссия посетила детский центр в Аягозе

20.11.20, 17:37

Вышло новое постановление главного госсанврача ВКО

17.11.20, 12:05

В ЖКХ Усть-Каменогорска рассказали, как «затерялась» буква в названии города

12.12.20, 16:47

В ВКО накануне Дня независимости новобранцы приняли присягу

20.11.20, 12:15

Тихий уголок памяти – музей в стенах сельского ДК в Глубоковском районе ВКО

02.12.20, 19:46

В Семее во Дворце творчества завершается капитальный ремонт бассейна

20.10.20, 14:14

Маркаколь: наедине с заповедным озером

15.12.20, 18:34

Презентация новых объектов прошла в Глубоковском районе к 29-летию независимости Казахстана

11.12.20, 11:08

Информация о закрытии хосписа в Семее – фейк (ВИДЕО)

09.12.20, 22:13

Особенности и значение: в ВКО обсудили предстоящие выборы в Мажилис

05.12.20, 12:01

Пять катков зальют в Усть-Каменогорске

04.12.20, 18:43

Как нельзя использовать флаг Казахстана

04.12.20, 18:35

Нурсултан Назарбаев: "Восток - яркая жемчужина Казахстана"

04.12.20, 17:48

В ВКО ведется ежедневный контроль в торговых точках

04.12.20, 18:04

Третью неделю в числе антилидеров по смертности от COVID-19 находятся Алматы и ВКО

04.12.20, 18:06

Видеожетоны полицейских в Усть-Каменогорске снимают видео в онлайн-режиме

14.12.20, 18:31

Новое постановление: ограничительные меры в ВКО продлили до 30 декабря

22.11.20, 19:10

АЗС в ВКО официально разрешили работать без предварительной записи

01.12.20, 19:40

54 семьи получили квартиры в День Первого Президента в Семее

Сегодня, 14:45

На улицах городов ВКО станет больше полицейских

Сегодня, 13:03

На востоке Казахстана похолодает до -20 градусов

Сегодня, 12:12

В ВКО задержан приезжий закладчик «скорости»

Сегодня, 11:48

Более 7,5 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от КВИ

Сегодня, 11:05

Метель на трассах ВКО застала водителей врасплох (ВИДЕО)

Сегодня, 10:51

В ВКО спасатели эвакуировали из горящего дома мужчину-инвалида

Сегодня, 10:20

В Усть-Каменогорске девочка провалилась в колодец

Сегодня, 10:05

Штормовое предупреждение объявили в двух частях ВКО

Сегодня, 08:41

В ВКО 95 человек заразились КВИ

31.10.21, 18:13

176 человек выздоровели от коронавируса в ВКО за прошедшие сутки

31.10.21, 16:45

В пяти медучреждениях ВКО оказывают помощь больным, пострадавшим от инсультов

31.10.21, 15:39

Окунуться в истоки казахского народного творчества смогли посетители ВКО музея искусств

31.10.21, 14:41

9-летний мальчик из ВКО стал чемпионом РК по боксу

31.10.21, 14:00

Аким ВКО поздравил соцработников с их профессиональным праздником

31.10.21, 12:47

Начинается расследование – производителей куриного мяса и яиц проверят в РК

31.10.21, 11:36

В Усть-Каменогорске спасли собаку с отмели

31.10.21, 10:46

53 человека заразились коронавирусом в ВКО за сутки

31.10.21, 09:40

В Семее началась высадка 2000 саженцев

31.10.21, 08:55

Умер легендарный диктор Игорь Кириллов

30.10.21, 16:57

Из-за хулиганских действий пострадали 14 студентов в Семее

Уведомления на e-mail: